У Франції вручили підозру Жеваго
У Франції вручено підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку Фінанси та Кредит. Про це 19 березня повідомляє ДБР.
Йдеться про колишнього нардепа – бенефіціару банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго.
Зазначається, що процесуальну дію провели сьогодні у Франції. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку Фінанси та Кредит. За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.
Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Олігарху інкримінують:
About the Author
